С Fesco смошенничали на 800 миллионов долларов
11.01.2023 09:15А 26 октября 2022 г. оно было объединено со вторым делом уже по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета России в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Согласно материалам дела, оглашенным в Хамовническом суде Москвы при рассмотрении иска о конфискации у братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых акций Fesco в доход государства, в ходе предварительного следствия по объединенному уголовному делу установлено, что в период времени с декабря 2012 г. у неустановленной группы лиц возник преступный умысел путём обмана и злоупотреблением доверия, направленный на хищение денежных средств ПАО ДВМП в особо крупном размере.
Об этом сообщает Устав ГРУПП
«Реализуя свой преступный умысел, неустановленные лица, используя подконтрольные офшорные компании в различных банках получили кредитные средства на общую сумму $800 млн с целью стать бенефициарами ПАО ДВМП», — огласил постановление представитель общества. За счёт указанных денежных средств кипрская компания стала бенефициаром 49,9% акций ПАО ДВМП через ряд офшорных компаний.
По словам представителя, в ходе расследования дела установлено, что фактически акции ПАО ДВМП были приобретены за счёт заемных средств, которые были получены у самого общества. Он отметил, что в настоящий момент предметом расследования являются источники происхождения денежных средств, конкретная сумма причиненного ущерба и иные значимые обстоятельства по делу.
Также в ходе выступления представитель обратил внимание суда, что 23 января 2021 г. «Дальневосточное морское пароходство» было признано потерпевшим, а 16 ноября 2022 г. признано также гражданским истцом на сумму $1,4 млрд. Кроме того, из его выступления следует, что дело находится в стадии активного расследования, допрашиваются свидетели и потерпевшие. Срок расследования продлен до 98 месяцев — то есть до 5 февраля 2023 г.
Резюмируя, адвокат указал на преждевременность заявленных в интересах РФ исковых требований об обращении в доход государства пакета акций, поскольку уголовное дело было возбуждено значительно раньше и истцу об этом было известно.
Представители ответчиков по гражданскому иску отказались от комментариев по уголовному делу, пока оно находится на стадии расследования. В свою очередь адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн заявил «Ведомостям», что следствие ещё не предъявляло его доверителю обвинение по этому делу.
25 октября 2022 г. ДВМП обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании 80,1 млрд руб. и почти $13,8 млн убытков с Магомедова и оффшорных компаний. В сообщении Fesco пояснялось, что в рамках финансового аудита компании выявлено несколько задолженностей, «сформированных в интересах [этой] группы компаний и владеющих ими бенефициаров». «Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ДВМП. Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд», – говорилось в релизе.
Группа Fesco владеет крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке – Владивостокским морским торговым портом. Также группе принадлежит оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и 22 транспортных судна для морской перевозки грузов. Выручка группы по МСФО в 2021 г. составила 113,7 млрд руб., EBITDA – 47,5 млрд руб., чистая прибыль – почти 37,9 млрд руб. Магомедов и его партнёры выкупили контрольный пакет акций Fesco у Сергея Генералова в конце 2012 г. Сумма сделки тогда не раскрывалась. Но известно, что основное финансирование предоставила сама Fesco по схеме leveraged buyout («финансируемый выкуп»).
Мещанский суд приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно. Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в ней), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
Источник: “https://acompromat.com/articles/s_fesco_smoshennichali_na_800_millionov_dollarov.html”
Источник: Компромат СНГ