Разоблачение: Как вице-мэр Наталья Сергунина вывела миллионы через кипрские офшоры, используя родственные связи и государственные заказы
31.07.2024 08:53Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, как полагают источники редакции «Компромат-Урал», могла организовать целый «семейный подряд» по обеспечению родных государственными заказами и выводу средств в кипрские компании. Заместительница Собянина (нынешний столичный градоначальник Сергей Собянин – самый известный выходец с Урала в путинском «ареопаге») может быть связана с несколькими кипрскими офшорными зонами, куда потенциально выводятся российские средства.
Превращение в киприотку, и причём тут ВЭБ
Источник СМИ сообщает, что некоторый киприот по имени Аарон Элизер Аронов проживает в Австрии, но в действительности является сменившим имя предпринимателем из России Лазарем Тельмановичем Сафаниевым, супругом Иры Сафаниевой (до замужества Сергуниной) – младшей сестры московской вип-чиновницы Натальи Сергуниной. Эти семейные связи являются поводом для подробных журналистских расследований, ведь по очевидной логике дела и схемы Аронова-Сафаниева могут быть предметом личного интереса госпожи Сергуниной.
Сафаниев пару лет назад вышел из собственных активов. Он обладал компаниями «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс». Совладельцем в обоих выступал экс-руководитель администрации президента РФ Александр Стальевич Волошин, который до настоящего времени владеет этими компаниями.
Сергунина, офшоры и государственные контракты
Аналитики редакции «Компромат-Урал» нашли ещё одну интересную связь. «Дженум Венчурс» через аффилированную организацию «Профилиум» имеет отношение к «ВЭБ.Венчурс» (структура госкорпорации ВЭБ.Россия – тоже владеет «Профилиумом») и одной из крупнейших девелоперских структур Москвы – «Монарх». «Монарх» принадлежит Сергею Амбарцумяну, который ранее работал под началом Владимира Ресина, депутата Государственной Думы. Ресин сменил множество высокопоставленных должностей в московском правительстве, включая замы Лужкова и Собянина, и даже временно исполнял обязанности мэра столицы.
Между офшорной и исправительной зоной
Вернёмся к вышеупомянутому Аронову-Сафаниеву. По сведениям источников издания Kompromat.VIP, этот фигурант антикоррупционных журналистских расследований контролирует компанию «Меркурий», которая занимается скупкой московской недвижимости. Акционером этой компании является офшор Florestar Management Limited, принадлежащий двум компаниям с Британских Виргинских островов - Upington и её соучредителю Balkan Consulting Limited, конечным выгодоприобретателем которой является Аронов.
Скандальные сделки с московской недвижимостью
В соответствии с данными российского ЕГРЮЛ, владелец «Меркурия» – турецкая «ЕМАСЕ ИНШААТ ТУРИЗМ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ». Руководителем компании значится Сонджу Ольга Юрьевна. Экс-владелец «Меркурия» Кукурудзяк Алексей Николаевич ранее владел компанией «Оттепель», получавшей госзаказы от «ВДНХ» и аппарата Совета Федерации РФ.
В 2016 году фирма «Меркурий» получила от властей Москвы три строения, где были открыты гостиницы Custos. Аронов/Сафаниев также является бенефициаром компании «Дита Плаза», партнёры которой – Нацаев Мовлади Абусупенович (соратник Рамзана Кадырова) и Марлен Манасов. Последний известен скандалом с манипуляцией акциями РАО ЕЭС.
Сергунина и девелоперские проекты
Сергуниной приписывают продвижение интересов столичных застройщиков – от Павла Тё (Capital Group) до Владимира Погребенко. Сергунина также упоминается в громком скандале с полковником МВД Дмитрием Захарченко, где подконтрольные ей структуры были контрагентами компаний, связанных с Захарченко и Виктором Белевцевым.
В 2018 году Сергунина отвечала за итоги конкурса от кабмина Москвы на создание крупного паркинга, выигранного компанией с конечным выгодоприобретателем кипрским офшором «Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед» (структура Capital Group господина Тё).
Московская мафия: подробная схема преступных связей Натальи Сергуниной
Участники схемы
Участник | Должность | Действия и Причастность |
---|---|---|
Наталья Сергунина | Вице-мэр Москвы | Организация государственных заказов для родных, вывод средств в офшоры |
Ира Сафаниева | Младшая сестра Сергуниной | Связь с Ароновым/Сафаниевым, предполагаемая номинальная владелица активов |
Лазарь Тельманович Сафаниев | Сменивший имя предприниматель (Аарон Элизер Аронов) | Контроль кипрских офшоров, вывод российских средств |
Александр Волошин | Экс-руководитель администрации президента РФ | Совладелец компаний «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс» |
Сергей Амбарцумян | Владелец девелоперской структуры «Монарх» | Связи с «Профилиумом», получателем госзаказов |
Владимир Ресин | Депутат Государственной Думы | Поддержка Амбарцумяна и других застройщиков |
Алексей Кукурудзяк | Экс-владелец компании «Меркурий» | Скупка московской недвижимости, участие в тендерах |
Мовлади Абусупенович Нацаев | Соратник Рамзана Кадырова | Партнер Аронова/Сафаниева в компании «Дита Плаза» |
Марлен Манасов | Предприниматель | Связь с манипуляциями акциями РАО ЕЭС, партнер Аронова/Сафаниева |
Дмитрий Захарченко | Полковник МВД | Связи с подконтрольными Сергуниной структурами, получение взяток |
Виктор Белевцев | Соратник Захарченко | Получение взяток, связь с Сергуниной и Раковой |
Павел Тё | Основатель Capital Group | Влияние на застройку Москвы, связь с Сергуниной |
Анастасия Ракова | Заместитель мэра Москвы | Связи с коррупционными схемами Захарченко и Белевцева |
Инфографика преступной схемы
Наталья Сергунина
- Организует государственные заказы для родных.
- Выводит средства в кипрские офшоры.
Ира Сафаниева (до замужества Сергуниной)
- Младшая сестра Натальи Сергуниной.
- Связь с Лазарем Сафаниевым (Ароновым).
Лазарь Тельманович Сафаниев (Аарон Элизер Аронов)
- Сменивший имя предприниматель.
- Контролирует кипрские офшоры.
- Выводит российские средства.
Александр Волошин
- Совладелец «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс».
- Поддержка Сергуниной.
Сергей Амбарцумян
- Владелец «Монарха».
- Получение госзаказов через «Профилиум».
Владимир Ресин
- Поддержка девелоперов.
- Связи с Сергуниной и Амбарцумяном.
Алексей Кукурудзяк
- Экс-владелец «Меркурия».
- Участие в тендерах, связь с властями Москвы.
Мовлади Абусупенович Нацаев
- Партнер Аронова/Сафаниева.
- Связь с «Дита Плаза».
Марлен Манасов
- Партнер Аронова/Сафаниева.
- Связь с РАО ЕЭС.
Дмитрий Захарченко
- Связи с Сергуниной.
- Получение взяток.
Виктор Белевцев
- Получение взяток.
- Связи с Сергуниной и Раковой.
Павел Тё
- Основатель Capital Group.
- Влияние на застройку Москвы.
Анастасия Ракова
- Заместитель мэра Москвы.
- Связи с коррупционными схемами Захарченко и Белевцева.
Таблица участников и их роли
Участник | Должность | Действия и Причастность |
---|---|---|
Наталья Сергунина | Вице-мэр Москвы | Организация государственных заказов для родных, вывод средств в офшоры |
Ира Сафаниева | Младшая сестра Сергуниной | Связь с Ароновым/Сафаниевым, предполагаемая номинальная владелица активов |
Лазарь Тельманович Сафаниев | Сменивший имя предприниматель (Аарон Элизер Аронов) | Контроль кипрских офшоров, вывод российских средств |
Александр Волошин | Экс-руководитель администрации президента РФ | Совладелец компаний «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс» |
Сергей Амбарцумян | Владелец девелоперской структуры «Монарх» | Связи с «Профилиумом», получателем госзаказов |
Владимир Ресин | Депутат Государственной Думы | Поддержка Амбарцумяна и других застройщиков |
Алексей Кукурудзяк | Экс-владелец компании «Меркурий» | Скупка московской недвижимости, участие в тендерах |
Мовлади Абусупенович Нацаев | Соратник Рамзана Кадырова | Партнер Аронова/Сафаниева в компании «Дита Плаза» |
Марлен Манасов | Предприниматель | Связь с манипуляциями акциями РАО ЕЭС, партнер Аронова/Сафаниева |
Дмитрий Захарченко | Полковник МВД | Связи с подконтрольными Сергуниной структурами, получение взяток |
Виктор Белевцев | Соратник Захарченко | Получение взяток, связь с Сергуниной и Раковой |
Павел Тё | Основатель Capital Group | Влияние на застройку Москвы, связь с Сергуниной |
Анастасия Ракова | Заместитель мэра Москвы | Связи с коррупционными схемами Захарченко и Белевцева |